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HECHO RELEVANTE

03/04/2017

De conformidad con lo establecido en el literal a), numeral 3) del artículo 12 de la Resolución R-CNV-2015-33-MV, hacemos de su conocimiento que estaremos celebrando la Asamblea General Ordinaria Anual, que se celebrará el día 04 de abril de 2017, a partir de las 03:00 p.m. en el asiento social de la sociedad, en la Avenida 27 de Febrero No. 208, sector El Vergel, Santo Domingo, Distrito Nacional.

 

En dicha Asamblea se conocerán los siguientes temas: 1. Conocer de la Memoria Anual del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestren la situación de los activos y pasivos de la compañía, el estado de ganancias y pérdidas y cualesquiera otras cuentas y balances, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2016; 2. Conocer del informe escrito por el Comisario de Cuentas de la sociedad, respecto del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2016; 3- Aprobar o no la gestión del Consejo de Administración; 4-Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido, así como lo relativo a la distribución de los dividendos; 5- Elegir o Ratificar los miembros del Consejo de Administración; 6- Elegir o Ratificar el Comisario de Cuentas de la empresa; 7- Tomar actas de las acciones suscritas y pagadas durante el año, con cargo al capital autorizado; 8- Nombrar o ratificar los auditores externos; 9- Conocer de todos los asuntos que le sean sometidos por el Consejo de Administración o por los accionistas de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

 

 

3 de Abril de 2017

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