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HECHO RELEVANTE

19/02/2018

De conformidad con lo establecido en el literal a), numeral 3) del artículo 12 de la Resolución R-CNV-2015-33-MV, hacemos de su conocimiento que estaremos publicando la convocatoria para la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, que se celebrara el día 5 de marzo de 2018, a partir de las 10:00 a.m. en el asiento social de la sociedad, en la Avenida 27 de febrero No. 208, sector El Vergel, Santo Domingo, Distrito Nacional.

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas se trataran los siguientes puntos: 1. Conocer de la Memoria Anual del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestren la situación de los activos y pasivos de la compañía, el estado de ganancias y pérdidas y cualesquiera otras cuentas y balances, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2017; 2. Conocer del informe escrito por el Comisario de Cuentas de la sociedad, respecto del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2017; 3. Aprobar o no la gestión del Consejo de Administración; 4. Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido; 5. Elegir o Ratificar los miembros del Consejo de Administración; 6. Elegir o Ratificar el Comisario de Cuentas de la empresa; 7. Tomar actas de las acciones suscritas y pagadas durante el año, con cargo al capital autorizado; 8. Nombrar o ratificar los auditores externos; y 9. Conocer de todos los asuntos que le sean sometidos por el Consejo de Administración o por los accionistas de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

 

19 de febrero de 2018

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