Celebración de la Asamblea General Extraordinaria (21 de abril de 2022)

21 April 2022

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Celebración de la Asamblea General Extraordinaria (21 de abril de 2022)

21 April 2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 numeral 3, literal b) de la Norma para los Participantes del Mercado que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, tenemos bien a informales como hecho relevante que Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A., convocó a sus accionistas para que el viernes que contaremos a 22 de abril del año 2022 a las diez horas de la mañana (10:00 A.M), a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el asiento social de la sociedad, sito en la Avenida 27 de Febrero No. 208, sector El Vergel, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a fin de conocer de los siguientes asuntos: 1.Conocer la gestión del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestren la situación de los activos y pasivos de la compañía, el estado de ganancias y pérdidas y cualesquiera otras cuentas y balances, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2021, así como, de las responsabilidades del Consejo de Administración, de conformidad a las disposiciones del Capítulo III del Reglamento de Gobierno Corporativo; 2.Conocer del informe escrito por el Comisario de Cuentas de la sociedad, respecto del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2021; 3. Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido; 4. Elegir o ratificar los miembros del Consejo de Administración; 5. Elegir o ratificar el Comisario de Cuentas de la empresa; 6. Tomar actas de la acciones suscritas y pagadas durante el año, con cargo al capital autorizado; 7. Conocer el informe de gestión para los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; 8. Conocer el Informe de Gestión Integral de Riesgos; 9. Conocer el Informe de Gobierno Corporativo; 10. Nombrar o ratificar los auditores externos; 11. Conocer los lineamientos Estratégicos 2022; y 12. Conocer de todos los asuntos que le sean sometidos por el Consejo de Administración o por las acciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales;

21 de abril de 2021